Genel Bakış
Müvekkilleri denetleyici beklentilerin önünde tutan uyum çerçevelerinin kurulması ve stres testi: rüşvet ve yolsuzlukla mücadele (ABAC) programları, MASAK gerekliliklerine uygun MASAK/CFT politikaları ve yaptırım taraması. İç soruşturmalar ve düzenleyici denetimler yürütüyor; ihbar mekanizmaları ve Türk Ceza Kanunu kapsamında beyaz yaka ceza riskine ilişkin danışmanlık veriyor; müvekkilleri şafak baskınları ve idari yaptırımlara hazırlıyor; yerel mevzuat ile FCPA gibi uygulanabilir uluslararası standartlara uygun kurumsal uyum politikaları tasarlıyoruz.
Kapsam
Diğer alanlar